Binance krise: Lovgivere opdager milliarder af Binance-dollars i amerikanske banker

Andrew Throuvalas
| 2 min read
Binance krise: Lovgivere opdager milliarder af Binance-dollars i amerikanske banker
Kilde: Adobe / Artsaba Family

Et nyt dokument fra SEC (US Securities and Exchange Commission) antyder, at Binance flyttede milliarder af dollars i kundemidler gennem Signature Bank og Silvergate Bank: De to kryptovenlige amerikanske firmaer, der krakkede i marts 2023.

Revisor hos SEC Sachin Verma skrev i et offentligt dokument i onsdags, at enheder, der er kontrolleret af børsens CEO, Changpeng Zhao (CZ), havde adskillige konti i begge banker. En af disse enheder var Merit Peak Limited, som SEC påstod havde “blandet” milliarder af dollar i kundemidler fra både Binance og Binance.US.

“Mellem 2019 og 2021 modtog konti ved Merit Peak 22 milliarder dollar, herunder cirka 11 milliarder dollar fra Key Vision, 7,2 milliarder dollar fra andre Binance-enheder og 1,2 milliarder dollar fra BAM Trading [red: Binance.US]”.

Sådan skrev Verma om virksomhedens Silvergate-konti fra British Virgin Islands. De fleste af disse penge – $21,6 milliarder – blev betalt til Paxos Trust Company, som er udstederen af Binances stablecoin, BUSD.

Af dokumentet fremgik det yderligere, at Binance og Zhao ejede konti i begge banker, ofte med store indbetalinger efterfulgt af udbetalinger “inden for få dage”, struktureret på en sådan måde, at konti ene “bevarer en relativt lav saldo ved månedens begyndelse og slutning”.

Påstandene leder tankerne hen på en rapport fra Reuters i sidste måned, der hævdede, at Binance havde blandet kundemidler med virksomhedsmidler mellem 2020 og 2021.

Binance anfægtede denne fremstilling og hævdede, at ingen “kundemidler” eller “indskud” var blandet med andre midler, da enhver påstået blanding kun var relateret til konverteringen af USD til BUSD-tokens på kundernes konti.

Revisoren fra SEC havde også sporet $494 millioner, der var blevet overført til det Zhao-ejede blockchain-firma “Sigma Chain” fra Binance-relaterede selskaber.

Midlerne blev til sidst sendt tilbage til en række andre selskaber med forbindelse til Binance, herunder $32 millioner til Guangying Chen – en af Zhaos ansatte – samt en kinesisk statsborger med tidligere forbindelse til Binance.

Dokumentet viste også, at Guanying var officiel underskrivende revisor for adskillige andre udenlandske virksomheder ejet af Zhao, hvoraf mange havde Binance i deres navn.

En af disse virksomhedskonti inkluderer Bitfinity UAB (eller Binance UAB), som via et net af Binance-kontooverførsler mellem 2020 og 2022 sendte en virksomhedskonto, der er under Guanyings kontrol, $47 millioner.

Ifølge New York Times har en talsmand fra Binance afvist, at de transaktioner, der blev rapporteret i dokumentet, involverede kundemidler.

Louise Shelley, der er professor ved George Mason University og specialist i hvidvask af penge, sagde dog, at Binances overførsler var “et af de mere betydelige tilfælde” af økonomisk uredelighed, hun har set. “Det her er så stort og burde få alarmklokkerne til at ringe”, sagde hun.