Vagthund: Qatar må lave “store forbedringer” af kamp mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Qatar bliver nødt til at foretage nogle “store forbedringer” af, hvordan landet håndterer finansiering af terrorisme. Sådan lyder det fra en global vagthund for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Financial Action Task Force anklagede Qatar for ikke at have tilstrækkelig kontrol og understregede et behov for bedre at forstå “komplekse former for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme”. Sådan stod der i en rapport, der blev udgivet af vagthunden i onsdags.
Rapporten opsummerede de nuværende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme efter et besøg i landet fra 19. juni til 7. juli 2022, fremgik det.
Qatar har “en god overordnet forståelse af risikoen for hvidvaskning af penge og terrorisme” på nationalt plan, skrev vagthunden.
“Ikke desto mindre er det nødvendigt med yderligere arbejde for at sikre, at politi og tilsynsmyndigheder implementerer disse reformer, især i forhold til Qatars retssystem”, skrev FATF.
Qatar efterforsker flere sager om hvidvaskning af penge, men det samlede antal sager, der bliver retsforfulgt, er stadig lavt helt generelt, sagde vagthunden.
“Myndighederne efterforsker en række hvidvask-forbrydelser. Case-studier tyder dog på, at myndighederne stadig kan forbedre deres undersøgelser for at identificere den rolle, Qatar måske spiller i bredere, mere komplekse eller professionelle hvidvask-ordninger og netværk. Myndighederne har dog resurserne og er opmærksomme på de aktuelle risici for hvidvask og forbedrer løbende deres evner til at gribe retsligt ind.”
FATF tager føringen
Raja Kumar, der er chef for FATF, opfordrede i en nylig erklæring G-7-landende til at sætte en stopper for “lovløse områder” og tage føringen med juridisk regulering af kryptovalutaer.
Kumar opfordrede finansministrene fra nogle af verdens syv mest indflydelsesrige økonomier til at implementere anbefalinger fra FATF, som blandt andet inkluderer målrettet at gå efter hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
FATF-chefen sagde, at det også gælder rejsereglen: Et krav, der kræver, at kryptotjenesteudbydere deler visse oplysninger om transaktioner for at forhindre misbrug af kriminelle og terrorister.
“G7-landene bør vise et godt eksempel og regulere kryptosektoren, så der ikke eksisterer virtuelle, sikre tilflugtssteder for ulovlige finansielle transaktioner”, lød det fra Kumar i en post på Twitter.
Quatar bliver ofte fremhævet som et fremgangsland indenfor kryptosektoren, men det har længe været – og er stadig – en spekulation, hvorvidt landet bevidst hjælper diverse terrorgrupper med at hvidvaske penge.
