Russere bruger angiveligt kryptobørser til at sende USDT til Storbritannien’ -Sådan gør de
Russere bruger flere forskellige Moskva-kryptobørser til at sende Tether (USDT) til folk baseret i Storbritannien, har en ny rapport hævdet.
Ifølge NGO’en Transparency Internationals afdeling i Rusland og mediet The Bell, fungerer adskillige kryptobørser nu i Moskva, hvor de tilbyder tjenester, der lader russere hæve kontanter i Storbritannien.
NGO’en udtalte, “it has become possible to transfer money out of Russia with the help of crypto exchanges located in the Moscow International Business Center [aka Moscow-City].”
Sanktioner og modsanktioner har lagt streng kontrol med bevægelsen af midler mellem Rusland og fremmede nationer.
Men Transparency International Rusland sagde, at de havde fundet “eight Russian-based crypto exchanges who said they were willing to transfer USDT.”
Platformene sagde, at de ville “change tokens into cash for delivery in London.”
NGO’en skrev:
“Despite our [requests] to make transfers that would result in the delivery of over [$12,000] in cash (yes, bags full of cash), there was a distinct lack of curiosity from these exchanges about the identity of their customers.”
Hvordan sender russiske kryptobørser kontanter til Storbritannien?
Transparency International Rusland tilføjede, at dets undercover-agenter ikke blev bedt om at fremvise et pas eller nogen anden form for identifikationsdokumenter, for at udvekslingen kunne finde sted.
De sagde, at børserne kun bad om “details of what the collector would be wearing and possibly the serial number of a banknote to prove their identity.”
NGO’en bemærkede, at London-baserede kontante kurerer var russisktalende og den sagde, at overdragelsesdetaljer blev arrangeret ved hjælp af chat-appen Telegram.
En af børserne blev navngivet som Suex, en platform, der blev ramt af amerikanske sanktioner i 2021.
Washington mener, at Suex har tilladt hvidvaskning af penge på sin platform.
At undlade at anmode om klientidentitetsoplysninger er en direkte overtrædelse af britiske love om hvidvaskning af penge, bemærkede NGO’en.
NGO’en tilføjede, at dens forskere var i stand til at spore historierne om en række krypto-wallets knyttet til udvekslingerne.
Og den sagde, at den fandt ud af, at nogle wallets havde behandlet op til $470.000 USDT.
Børserne ser også ud til at have behandlet mindre mængder af mindre populære kryptoaktiver, skrev Transparency International Russia.
Tidligere på måneden sagde den russiske regerings anti-hvidvaskningsagentur (AML), at den overvågede omkring 25.000 brugere, som den mistænker for at udføre AML-overtrædelser.
