TikTok-influencer snød sig til millioner i nødhjælp – hvidvaskede med krypto
Denish Sahadevan, en 31-årig influencer på sociale medier, har erkendt sig skyldig i en lang række anklager, der er relateret til hvidvask af penge ved hjælp af kryptovaluta.
De amerikanske anklagere påstod desuden, at Sahadevan snød sig til over 1,2 millioner dollar i statsudstedte nødhjælpslån.
Treårigt kriminelt imperie blev væltet
Den 31. maj udsendte det amerikanske justitsministerie (DoJ) en pressemeddelese, hvoraf det fremgik, at TikTok-influenceren Denish Sahadevan har tilstået adskillige kriminelle handlinger.
Lovovertrædelserne omfatter svig, groft identitetstyveri og hvidvask af penge.
Anklagerne beskrev en omfattende ransagning af den anklagedes ejendom, der afslørede en række ulovligheder.
Sahadevan, bedre kendt som Danny Devan på sociale medier, siges at have svindlet långivere og SBA (Small Business Administration) for over 1,2 millioner dollar i det såkaldte PPP (Paycheck Protection Program) og EIDL (Economic Injury Disaster Loans) i løbet af en treårig periode.
Sahadevan begyndte angiveligt sine kriminelle aktiviteter i marts 2020, efter at have indsendt EIDL- og PPP-ansøgninger for fire virksomheder Maryland, han ejede.
Han brugte opdigtede dokumenter såsom skatteblanketter og kontoudtog.
Desuden indhentede Sahadevan også ulovligt identitetsoplysninger på en revisor uden vedkommendes samtykke.
Sahadevan fik ialt $146.000 fra PPP – efter tidligere at have ansøgt om 71 lån, der kunne have givet ham hele $941.000, hvis de var blevet bevilget.
Han ansøgte derefter om yderligere otte EIDL-lån på i alt $283.900 – og narrede sin far til at være medunderskriver.
Han forfalskede også sin fars underskrift på låneansøgningen.
Sahadevan indsatte allle pengene på bankkonti, han allerede havde oprettet til formålet.
Derefter hvidvaskede han pengene ved at investere i værdipapirer og kryptovalutaer for at skjule sine spor.
Desuden brugte den influenceren nogle af pengene til at betale sin gæld af og dække nogle af sin “venindes” udgifter.
Men Sahadevan var ikke tildfreds endnu, så han ansøgte om et lån på 1.336.000 dollar fra en bank i slutningen af 2021.
I ansøgningen undlod Sahadevan at nævne EIDL-lånet på $283.900, som han modtog fra den amerikanske regering, og fik til sidst bevilget beløbet.
Han brugte midlerne til at købe en ejendom i Potomac, Maryland.
32 år bag tremmer?
TikTok-influenceren havde opbygget en stor følgerskare på sociale medier.
Ifølge Business Insider havde Sahadevan hele 630,000 followers på TikTok.
Det er uvist, om den seneste udvikling vil få dette tal til at falde.
Anklagemyndigheden forklarede, at de fandt adskillige effekter på den anklagedes ejendom.
Disse var blandt andet en dåse indeholdende 18 kørekort, der tilhørte andre individer, en fysisk guld-Bitcoin i en sort kasse samt $17.043 i kontanter.
Ifølge aftalen, der er indgået med anklageren, mister Sahadevan kontanterne, den gyldne Bitcoin og må betale mindst $429.906 tilbage.
Strafudmålingen finder sted den 21. september 2023 og kan lyde på 20 års fængsel for svig, 10 år for hvidvask af penge samt 2 år for groft identitetstyveri.
